Банк России выявил новую схему отмывания денег. На этот раз злоумышленники для своей цели использовали инвестиционные монеты.
Как рассказали в РБК, процедура проходила следующим образом. Организация перечисляла фиктивной компании определенную сумму денег якобы за работу или услугу. После чего средства уходили на счет другой фирмы, которая осуществляла куплю-продажу драгоценных металлов в оплату инвестиционных монет.
Далее следовала серия перепродаж. В итоге подставные физические лица реализовывали монеты в банке, а полученные денежные средства обналичивали.
Консультанты отмечают, что размер каждой подобной операции обычно превышал 10 миллионов рублей.