Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступают компании, располагающие терминалами приема наличных.

Как отмечает ФНС, использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Ее применение также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов.

Схема позволяла общепиту использовать для приема оплаты от своих клиентов контрольно-кассовую технику и терминалы безналичной оплаты, оформленные на третьих лиц, добавляет РБК со ссылкой на ЦБ. Это давало возможность не зачислять деньги на свои счета, а перенаправлять их на счета крупных автосалонов и туристских компаний для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физлиц, пояснили в пресс-службе регулятора.
Реклама на New Retail. Медиакит
Источник РБК сообщил, что организаторы схемы открыли в Москве шоурум, где по предварительной договоренности желающие могли «ознакомиться» с оказываемыми услугами. Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования схемы. Также в пресс-службе финансовой разведки сообщили, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. 

Москва увеличивает финансирование программы открытия новых точек общепита в городе