У медиков вымогают деньги под видом проверок ФСБ С изощренным видом мошенничества столкнулись в последние дни сотрудники частных клиник в Москве. Аферисты научились полностью мимикрировать под главных врачей, либо заведующих…
Госдума приняла в третьем чтении закон о защите сбережений россиян. "Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Необходимо защитить средства граждан от финансовых мошенников", – подчеркнул председатель…
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила бизнесмену Дмитрию Фирташу и топ-менеджерам его компаний обвинения по делу о махинациях на 18 млрд гривен (более 480 млн долларов), сообщила пресс-служба ведомства. По версии…
Количество случаев хищения денег с банковских счетов в 2022 году сократилось впервые за 7 лет – на 15,31% до 877 тысяч, сообщается в обзоре ЦБ РФ. Во-первых, Банк России увеличил…
Банк России в 2022 году обнаружил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид, что на 85% больше, чем годом ранее. Количество выявленных пирамид выросло в 2,3 раза до 2…
«Как я могла быть такой дурой?» Сколько будет существовать мир, столько женщины будут доверяться хитроумным аферистам мужеского пола. И примеры предыдущих жертв очередной женщине, попавшейся на удочку обаятельного мошенника, не…
Банк России выявил новую схему отмывания денег. На этот раз злоумышленники для своей цели использовали инвестиционные монеты. Как рассказали в РБК, процедура проходила следующим образом. Организация перечисляла фиктивной компании определенную…
Агент из Казани обманула 150 туристов В последнее время мошенничество в сфере туристических услуг все больше набирает обороты. Связано это, как представляется, с общим снижением уровня доходов населения, из-за чего…
Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research, сообщили источники, знакомые с расследованием. По их словам, большая часть этого…
Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба выявили масштабную схему легализации денег в сфере общепита. Мошенники помогали своим клиентам незаконно получить налоговые льготы. С начала года предприятия общепита с выручкой…