FATF не стала вносить РФ в негативные списки
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в которую РФ входит с 2003 года, не стала вносить РФ в серые и черные списки. Организация продлила приостановку членства…
Церковные лавки вывели из-под “антиотмывочных” норм
Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым юрлица, единственными учредителями которых являются религиозные организации, выводятся из‑под действия “антиотмывочных” норм. Теперь предприятия, которые производят или продают предметы религиозного…
В России введут лимит для переводов без открытия счета
В России введут лимит 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц при упрощенной идентификации без открытия банковского счета, включая переводы через федеральную почтовую связь, сообщается в проекте…
Росфинмониторинг назвал политизированным приостановление членства России в ФАТФ
Решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации безосновательно и политизировано, заявил Росфинмониторинг. Ранее глава Минфина…
ЦБ раскрыл схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет
Банк России выявил новую схему отмывания денег. На этот раз злоумышленники для своей цели использовали инвестиционные монеты. Как рассказали в РБК, процедура проходила следующим образом. Организация перечисляла фиктивной компании определенную…
СФ одобрил запрет на перечисление взыскиваемых средств на счета в иностранных банках
Деньги, подлежащие взысканию на основании исполнительных документов, будут перечисляться только на счета взыскателей в российских банках, следует из законопроекта, одобренного в Совете Федерации. Правительство России указывало на "колоссальные объемы обналичивания…